公司章程

最後更新日：2025.05.28

第一章總則

第1條：本公司依照公司法規定組織之，定名為鏈科股份有限公司。

第2條：本公司所營事業如下：

1、I103060管理顧問業。

2、I301010資訊軟體服務業。

3、I301020資料處理服務業。

4、I301030電子資訊供應服務業。

5、F118010資訊軟體批發業。

6、F218010資訊軟體零售業。

7、F399040無店面零售業。

8、F401010國際貿易業。

9、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第3條：本公司設總公司於台北市，必要時經董事同意得在國內外設立分公司。

第4條：本公司之公告方法依照公司法第28 條規定辦理。

第二章 股份

第5條：本公司資本總額定為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，上項股份得發行特別股，每股金額新台幣10元，其中未發行股份，授權董事視實際需要分次發行。

第6條：本公司得發行並印製股票。

第7條：股東名簿記載之變更，於股東常會開會前30 日內，股東臨時會開會前15日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前5 日內，不得為之。

第三章 股東會

第8條：股東會分常會及臨時會2 種。常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後6 個月內由董事依法召開；臨時會於必要時依法召集之。

第9條：本公司股東會開會時，得以視訊會議為之。或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第10條：股東得於每次股東會，出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

第11條：本公司各股東，每股有一表決權。但公司依法自己持有之股份，無表決權。

第12條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第13條：本公司僅為政府或法人股東一人所組織時，股東會職權由董事行使，不適用公司法及本章程有關股東會之規定。

第四章 董事及監察人

第14條：本公司不設董事會。

第15條：本公司設董事1人，監察人1人，任期三年，由股東就有行為能力之人派任，並以該董事為董事長，董事會之職權由該董事行使，不適用公司法有關董事會之規定。

第16條：董事及監察人之報酬，由股東決定之，不論營業盈虧依同業通常水準支給之。

第17條：本公司僅為政府或法人股東一人所組織且本公司不置監察人時，不適用公司法及本章程有關監察人之規定。

第五章 經理人

第18條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第29條規定辦理。

第六章 會計

第19條：本公司每會計年度終了，董事應編造營業報告書、財務報表及盈餘分派或虧損撥補之議案，並提請股東常會承認。

第20條：公司年度如有獲利，應提撥1%為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

第21條：本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。其餘如尚有盈餘，再由股東會決議分派股東紅利。

第七章 附則

第22條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

第23條：本章程訂立於民國107年11月05日。

第一次修訂於民國109年03月24日。

第二次修訂於民國109年05月15日。

第三次修訂於民國109年05月21日。

第四次修訂於民國109年05月22日。

第五次修訂於民國111年04月06日。

第六次修訂於民國111年05月27日。

第七次修訂於民國111年10月13日。

第八次修訂於民國112年12月11日。

第九次修訂於民國114年05月28日。

鏈科股份有限公司

董事長: 黃耀文